证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-045
山西振东制药股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方担
保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10
月 26 日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司
向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议
案》。现将有关事项公告如下：
一、关联交易基本情况
（一）担保暨关联交易情况概述
为满足公司支付并购款及日常生产经营需要，公司拟向中国银行
长治市分行（以下简称“中国银行”）申请不超过人民币 55,240 万
元的综合授信额度，具体情况如下：
单位：万元
拟申请
贷款类型 用途 期限 担保条件
金额
公司控股股东山西振东健康产
业集团有限公司提供连带责任
支付公司收购广东
保证担保，同时由实控人李安平
龙创基药业有限公
并购贷款 30,240 7年 及其配偶和雪梅提供个人连带
司 53.985%股权的并
责任保证担保，具体担保形式、
购款
担保金额、担保期限等按与中国
银行实际签署的担保协议为准。
拟申请
贷款类型 用途 期限 担保条件
金额
该担保不向公司收取任何担保
公司及所属子公司
流动贷款 25,000 3年 费用，无需公司提供反担保。
的日常经营周转
最终授信额度、期限及利率等内容以银行实际审批，并与公司签
订的协议为准。
为便于实施公司向银行申请并购贷款及授信额度事宜，董事会授
权公司财务部根据公司实际经营需求，在上述并购贷款及综合授信额
度范围内与银行办理公司相关授信事宜，并授权公司法定代表人签署
或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、
抵押、融资、保函、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》
的相关规定，振东集团为公司的关联法人，李安平先生及其配偶和雪
梅女士为公司的关联自然人，以上交易构成关联交易。
（二）审议程序
议 2026 年第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款
及授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案
提交董事会审议。
审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方
担保暨关联交易的议案》。其中，关联董事李昆先生、李静女士回避
表决。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》
“7.2.17 上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照第 7.2.8
条的规定提交股东会审议：……（二）上市公司单方面获得利益的交
易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”的规定，本次交易虽然构
成关联交易，但属于公司无偿接受关联方提供担保，无须提交股东会
审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，亦无须经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
（一）关联自然人
李安平先生：中国国籍，住所为山西长治，为公司实际控制人，
经在中国执行信息公开网查询，李安平先生不属于“失信被执行人”。
和雪梅女士：李安平先生配偶，中国国籍，住所为山西长治，截
至目前未持有公司股份，经在中国执行信息公开网查询，和雪梅女士
不属于“失信被执行人”。
关联关系说明：公司实际控制人李安平先生及其配偶和雪梅女士
系夫妻关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年
修订）》7.2.5 条相关规定，李安平先生、和雪梅女士为公司的关联
自然人。
（二）关联法人
科技园 8 号楼
；
抑菌制剂（净化）、抑菌抗菌产品、老人妇女中幼儿健康护理用品、
保健品、食品、原料药、抗肿瘤类原料药、小容量注射剂、冻干粉针
剂、片剂、硬胶囊剂、生物化学药的生产与销售；化工产品、润滑油、
建材、钢材经销；机动车维修、汽车配件批零；农副产品深加工；副
食批发；钢材房屋装修、机械设备、管道水管安装；房屋、土地租赁；
洗涤用品、化妆品销售；对外贸易；货物与技术的进出口服务；会务
服务；印刷饮食服务；文化教育信息咨询服务；文化旅游健康养生教
育信息咨询服务；企业管理品牌经营与管理咨询服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
净资产 93,499.76 万元，2025 年实现主营业务收入 3,181.71 万元，净
利润 405.97 万元。
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
“失信被执行人”。
股东，为公司实际控制人李安平先生控制的企业，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，振东集团为公司的
关联法人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联方为公司向银行申请并购贷款及综合授信提供不超过
人民币 55,240 万元的连带责任保证担保，公司无需向其支付任何担
保费用，亦无需提供反担保，该关联交易不涉及关联定价的情况，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
关联方为公司向银行申请并购贷款及综合授信提供不超过人民
币 55,240 万元的无偿连带责任保证担保，具体担保金额、担保期限
等以签署的最终协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司
可在授信额度内，向银行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国
内信用证等业务品种。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司接受关联方无偿提供连带责任保证担保，能更好地满足公司
的日常资金需求，有利于公司的长远发展。关联方在担保期间内不收
取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保，本次交易为公司单方
面获得利益的交易，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果、现
金流量和会计核算方法产生不良影响，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
六、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交
易的总金额
担保外，公司及控股子公司与上述关联方及其控制的企业累计已发生
的各类关联交易的总金额为 11,921.10 万元。
七、独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：公司接受关联方无偿提供连带责任保证
担保事项，有利于公司日常经营管理，保障公司日常业务的正常开展。
本次接受关联方无偿担保暨关联交易事项属于上市公司单方面获得
利益的交易，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。独
立董事一致同意该议案，并同意将《关于公司向银行申请并购贷款及
授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
八、备查文件
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
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