证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-060
安徽古麒绒材股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时
股东会的议案》，决定于 2026 年 11 月 11 日召开公司 2026 年第二次临时股东
会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如
下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
（一）以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议，具体内容详见
公司披露于指定信息披露媒体上的相关公告及文件。
（二）上述议案为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）
所持表决权三分之二以上通过。
（三）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计
票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 11 月 10 日，上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30
（二）登记地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区安徽古麒绒材股份有限
公司会议室
（三）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不
接受电话登记。
（四）登记手续：
席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登
记手续；
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人
身份证办理登记手续；
会股东登记表》（格式见附件三），随同相关登记资料在 2026 年 11 月 10 日下
午 16:30 之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司
进行确认，联系电话：0553-2392800。
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以
下邮箱：cs@guqirc.com，邮件主题请注明“2026 年第二次临时股东会”。
（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：安徽省芜湖市
南陵县经济开发区安徽古麒绒材股份有限公司会议室谢伟（收），收件电话：
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽古麒绒材股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
麒投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.c
om.cn 规则指引栏目查阅。
n 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
安徽古麒绒材股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽古麒绒材
股份有限公司于 2026 年 11 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
安徽古麒绒材股份有限公司
截至 2026 年 11 月 5 日 15:00 交易结束时，本人（或本单位）持有安徽古
麒绒材股份有限公司（股票代码：001390）股票，现登记参加公司 2026 年第
二次临时股东会。
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
联系地址
联系邮箱
股东签字（或盖章）：
登记日期： 年 月 日
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