证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2026-026
威海光威复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日
以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司高级管
理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：
该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二十五次
会议审议通过。
具体内容详见 2026 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（2026-027）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《公司章程》《公司章程修订对照表》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并需由出席股东会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见 2026 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《董事会议事规则》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并需由出席股东会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
人提名的议案》。
公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名陈亮、卢钊钧、王文义、
丛宗杰、张月义为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年。（以上非独立董
事候选人简历详见附件）。
该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议
审议通过。
逐项表决结果如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对
每位候选人进行逐项投票表决。
提名的议案》。
公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会资格审核，决定提名
曲国霞女士、姜爱丽女士、边文风女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任
期三年。
其中，曲国霞女士由股东中证中小投资者服务中心有限责任公司、易方达基
金管理有限公司（前述股东合计持有公司股份 1%以上）联合提名为第五届董事
会独立董事候选人；姜爱丽女士、边文风女士由公司董事会提名为第五届董事会
独立董事候选人。（以上独立董事候选人简历详见附件）。
逐项表决结果如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对
每位候选人进行逐项投票表决。
公司拟择期召开 2026 年第一次临时股东会，召开时间另行通知，具体以股
东会通知公告为准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
会议决议；
决议。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历
陈亮先生：1969 年出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留
权。历任威海渔竿厂技术科长、威海光威集团有限责任公司技术科长、副总经理；
现任威海光威集团有限责任公司董事长兼总经理，威海特威新材料有限公司副董
事长，威海上州屋渔具有限公司董事长，乳山银光复合材料制品有限公司董事，
光威（香港）有限公司董事，公司董事。
截至公告日，陈亮先生间接持有公司股份 123,062,324 股,占公司总股本的
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
卢钊钧先生：1969 年出生，法学学士，管理学硕士，中国国籍，无境外永
久居留权。历任内蒙古呼伦贝尔盟律师事务所律师，威海光威集团有限责任公司
办公室主任兼法律顾问、副总经理，威海拓展纤维有限公司总经理，公司副董事
长兼总经理；现任威海光威集团有限责任公司董事，光威（香港）有限公司董事，
威海光威能源新材料有限公司执行董事，威海光威精密机械有限公司执行董事，
山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司董事长，威海光晟航天航空科技有限公
司董事，威海光威复合材料科技有限公司执行董事，公司董事长。
截至公告日，卢钊钧先生直接持有公司股份 5,523,430 股，占公司总股本的
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
王文义先生：1977 年出生，工程硕士，正高级工程师，中国国籍，无境外
永久居留权。历任威海光威集团有限责任公司技术科技术员，威海拓展纤维有限
公司技术科技术员、原丝车间主任、副总经理、总经理，公司董事、常务副总经
理；现任威海光威能源新材料有限公司监事，威海光晟航天航空科技有限公司董
事长，北京蓝科盈晟航空科技有限公司执行董事，科泰克（山东）特种装备科技
有限公司董事，光威（香港）有限公司董事，公司副董事长、总经理。
截至公告日，王文义先生直接持有公司股份 834,128 股，占公司总股本的
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
丛宗杰先生：1980 年出生，工程硕士，正高级工程师，中国国籍，无境外
永久居留权。历任威海卫渔线轮厂技术员，威海拓展纤维有限公司技术员、科长、
部长、生产厂长、副总经理，公司监事会主席；现任威海拓展纤维有限公司执行
董事，山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司董事，公司董事。
截至公告日，丛宗杰先生直接持有公司股份 115,997 股，占公司总股本的
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
张月义先生：1985 年出生，博士研究生学历，正高级工程师，中国国籍，
无境外永久居留权。历任威海拓展纤维有限公司技术员、技术科长、副总工程师；
现任公司董事、总工程师（纤维研发方向）。
截至公告日，张月义先生直接持有公司股份 194,877 股，占公司总股本的
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
独立董事候选人简历
曲国霞女士：1964 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。曾经作为美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校高级访问学者，英国伦敦国王学
院／杜伦大学高级访问学者；历任山东大学（威海）经济系讲师，副教授，山东
大学商学院教授，山东大学政治学与公共管理学院教授；被评为山东大学（威海）
青年骨干教师，学科带头人，教学名师；现任青岛黄海学院教授，家家悦集团股
份有限公司独立董事，青岛泰德轴承科技股份有限公司独立董事，烟台显华科技
集团股份有限公司（非上市）独立董事。
截至公告日，曲国霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
姜爱丽女士：1964 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留
权。历任山东大学(威海)法学院副院长、教授、硕士生导师，山东威达机械股份
有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事，山东新北洋信息技术
股份有限公司独立董事；现任威海仲裁委员会仲裁员，威海市经济技术开发区政
府法律顾问，山东威扬律师事务所兼职律师，家家悦集团股份有限公司独立董事，
天润工业技术股份有限公司独立董事，宁波博菱电器集团股份有限公司（非上市）
独立董事。
截至公告日，姜爱丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
边文凤女士：1963 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。历任黑龙江矿业学院力学讲师，中国石油大学（华东）力学副教授，哈尔滨
工业大学材料学博士后，哈尔滨工业大学（威海）力学教授、博士生导师。现任
公司独立董事。
截至公告日，边文凤女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
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