证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-051
劲仔食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 23 日通过电子邮件、
电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
生和独立董事周浪波先生、陈嘉瑶女士、陈慧敏女士以线上会议方式参加，并以
通讯方式表决，无委托出席情况。
次董事会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026 年第三
季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同
意该议案。
三、备查文件
议；
特此公告。
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