证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-058
安徽古麒绒材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于2026年10月23日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
会议通知于2026年10月20日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出
席董事8人。会议由董事长谢玉成先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为《安徽古麒绒材股份有限公司2026年第三季度报告》
的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年三季度报
告》。
表决情况： 8票同意， 0票弃权， 0票反对。
（二）审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》
因公司原审计委员会成员翁木林辞去审计委员会成员职务，根据公司治理
需要，董事会同意补选武怿忻为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本
次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况： 8票同意， 0票弃权， 0票反对。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司董事人数变动，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指
引》等法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》第一百零九条进行
修订，将董事会组成人数由8名董事调整为7名董事。具体修订内容详见公司同
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决情况： 8票同意， 0票弃权， 0票反对。本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召
开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决情况： 8票同意， 0票弃权， 0票反对。
三、备查文件
特此公告。
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