证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2026-061
苏州世名科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知已于2026年10月21日通过电话及邮件的方式送达。
表决结合通讯表决的方式进行表决。
先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，黄青芳女士、张善谦先生以通讯方式参与
表决。
次会议。
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格
的专业审计机构。在2025年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表
审计的过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项
报告能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘其
为公司2026年度审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
公司董事会决定于2026年11月11日14:00在公司会议室召开2026年第三次临
时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在不影响
公司正常经营的情况下，公司及各子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。公
司及各子公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金不超过5,000万元。上述
额度资金自本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，使用期限不超过
由公司财务部具体办理相关事宜，公司将及时履行信息披露义务。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
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