证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2026-070
欧普康视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议，于 2026 年 10 月 21 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。
（二）会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯形式召开。
（三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
（四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2026
年第三季度报告》
《欧普康视科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季
度报告》。
三、备查文件
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
董事会
?? 二〇二六年十月二十七日
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