证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-073
无锡博达新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡博达新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日
在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十次会议，会
议通知于 2026 年 10 月 16 日以微信、书面通知方式发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中邹海培、那恪、黄水荣、余刚通讯参会。本次会议由董
事长柳敬麒先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次董事会
的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《无锡博达新能科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》
经审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公
司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司 2026 年第三季度报告
全文。公司董事认真审阅了《2026 年第三季度报告》，认为《2026 年第三季度
报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2026 年第三季度的实际情况。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
经审议，鉴于公司向特定对象发行股票的工作已完成，公 司总股本由
《公司章程》并办理工商登记在股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的权限范围内，无需提交公司股东会审议，相关章程条款的修订
最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
特此公告。
无锡博达新能科技股份有限公司董事会
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