证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2026-059
深圳市汇创达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十五次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通
知已于 2026 年 10 月 20 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董
事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事会秘书及其他高级
管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。
公司董事会认为，
《2026 年第三季度报告》的编制符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季
度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议全票审议通过。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
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