证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2026-037
招金国际黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月
本次董事会会议于 2026 年 10 月 25 日以通信表决方式召开。本次会议应出席董
事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事汤磊先生主持。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：
选举汤磊先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之
日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、补选董事及聘任副
总经理的公告》（公告编号：2026-039）。
的议案》
为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程
等有关规定，经股东推荐、提名委员会审核通过，同意提名李胜涛先生为第十
一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十一届董事
会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需股东会审议。
详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、补选董事及聘任副
总经理的公告》（公告编号：2026-039）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，结合公司实际情
况及工作需要，经总经理提名、提名委员会审核通过，聘任邵鹏先生、王怀斌
先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满
之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经董事会提名委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、补选董事及聘任副
总经理的公告》（公告编号：2026-039）。
同意全资子公司北京中润谦盛科技发展有限公司进行减资。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项尚需股东会审议。
详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告
编号：2026-040）。
公司定于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议
案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-041）。
特此公告。
招金国际黄金股份有限公司董事会
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