证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2026-054
深圳市新国都股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议，已经于 2026 年 10 月 21 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
嘉联支付大厦 11 楼 1101 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
况进行了说明。董事会秘书李喆芳女士列席本次会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》
公司编制和审核2026年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2026年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2026年第三季度报告》（公
告编号：2026-053）。
（二）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》
等相关法律法规、规范性文件的最新规定,公司对《董事会秘书工作制度》进行
了修订。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上发布的《董事会秘书工作制度》。
三、备查文件
深圳市新国都股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
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