证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2026-040
广东顺控发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议
于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电
子邮件方式发出，会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由公
司董事长蒋力先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为，公司 2026 年第三季度报告所载资料真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于公司 2025 年收购了控股股东控制的广东顺控洁净投资有限公司，结合
《企业会计准则》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》相关规定，公
司对相关报表数据进行追溯调整，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公
司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次因同一控制下企业合并追
溯调整财务数据的事项。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第三季度报告》（2026-038）和《关于同一控制下企业合并追溯调
整财务数据的公告》（2026-039）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案在董事会审议前，已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
公司《“十五五”战略规划纲要》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
同意公司相关董事及高级管理人员 2025 年度绩效考核的结果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事蒋力、梁伟峰回避表决。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意公司 2026 年度工资总额预算方案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
议》；
议》；
决议》。
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
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