证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-043
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十七次会议于 2026 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及
通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电话、邮件等
方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
由公司董事长李昆先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本
次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
年第三季度报告》。
《2026 年第三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议并通过。
向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议
案》。
关联董事李昆先生、李静女士回避表决。
《关于公司向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方担保
暨关联交易的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会独立董事专门会议审议并通过。
更收购广东龙创基药业有限公司股权付款节奏暨分步交割安排的议
案》。
《关于变更收购广东龙创基药业有限公司股权付款节奏暨分步
交割安排的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
任总裁的议案》。
《关于总裁辞职暨聘任总裁的公告》内容详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。
本议案已由董事会提名委员会审议并通过。
三、备查文件
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
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