证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2026-025
筑博设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026
年 10 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料
已于 2026 年 10 月 22 日以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式发出。本次会议应
当出席的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人（杨为众先生、徐江先生、周军先
生、伍涛先生、石镇源先生以通讯表决的方式出席本次会议），无代为出席会议并行
使表决权的情形。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事
长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
经审查，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合
相关法律法规及《筑博设计股份有限公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
筑博设计股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
