证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-035
湖南汉森制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2026 年 10 月 23 日在公司二楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议由公司
董事长刘正清先生主持。本次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以专人递送及电子
邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会
议董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-036）同日刊载于公司指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，同意公司（含纳入公司合并报表
范围的下属子公司）在不影响正常生产经营的情况下，将使用自有资金进行现金
管理额度由人民币 4 亿元增加至 6 亿元，用于购买安全性高、流动性好、风险性
低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。
（公告编号：2026-037）
《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
第七届董事会第五次会议决议
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
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