证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2026-060
债券代码：123264 债券简称：双乐转债
双乐颜料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事会第五次会议于 2026 年 10
月 26 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 10 月 15 日以
专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2026 年第三季度公司整体运作
情况，公司经营层有效执行了董事会的各项决议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司编制 2026 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2026 年第三季度报告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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