证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2026-069
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第五次会议通知于2026年10月21日以电子通讯形式送达至各位董事，董事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
场和通讯结合的方式召开。
董事沈雨、贾剑锋以及独立董事王亮亮、程亮以通讯方式参会。
公室工作人员列席会议。
等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场和通讯表决方式审议以下议案：
经审议，董事会认为公司编制 2026 年第三季度报告的程序符合相关法律、
法规以及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2026 年三季度报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。
三、备查文件
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
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