证券代码：002198 证券简称：ST嘉应 公告编号：2026-040
广东嘉应制药股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知已于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、高级
管理人员。
合通讯方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席的董
事 0 人，现场出席的董事有李能、戴儒荣，以通讯表决方式出席的董事有游永平、
姚远、徐驰、李俊国、郭华平、李善伟、曹邦俊。公司高级管理人员列席了会议，
公司董事长李能主持会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的
规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
经与会董事认真审议，一致同意聘任张鹏先生担任公司副总经理、财务负责
人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任公司副总经理、财务负责人的公告》（公告编号：2026-042）。
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