证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2026-084
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2
深圳康泰生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五
次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以通讯的方式通知了全体董事，会议于 2026
年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民
先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司董事会秘书
及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》，表决结果：7 票同
意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果：7 票同意、
公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，
本着谨慎性原则，结合市场环境变化的实际情况进行的，真实、客观地反映了公
司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
董事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。
《关于计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
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