证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2026-022
福建榕基软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026 年
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会审计委员会已审议通过《公司2026年第三季度报告》。
《公司2026年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于公司2026年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
公司董事会认为：本次计提及转回各项资产减值准备，严格遵循谨慎性原则，符合公司
资产实际情况、《企业会计准则》及相关监管规定，能够真实、准确、公允地反映公司截至
别是中小股东利益的情形。董事会同意本次计提及转回各项资产减值准备事项。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并出具明确同意意见。
《关于2026年前三季度计提及转回资产减值准备的公告》的具体内容详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
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