证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2026-066
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次会议于2026年10月26日上午10:00在华苑产业区（环外）海泰创新四路3
号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2026年10月23日以邮件、微信、电话的方式送达
到全体董事。本次会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，会议由公司董
事长孙兴文先生主持，董事会秘书张小丽女士列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机
械股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
公司根据2026年第三季度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的
规定编制完成了《2026年第三季度报告》，其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年三季度报告》（公告编号：2026-063）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会同意提名袁泉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自
公司股东会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止。被提名人任职资
格符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-064）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司董事会决定于2026年11月12日召开2026年第三次临时股东会，审议本
次会议中需提交股东会审议的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
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