证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-039
一、董事会会议召开情况
三次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发
出。
员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和深圳证券交易
所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，公司董事会同意并批准报出公司
根据要求编制的 2026 年第三季度报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
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