证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-072
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议通知于2026年10月23日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026
年10月26日以现场表决方式在公司会议室召开。
本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9
名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科
技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了
如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》
会议审议通过《公司 2026 年第三季度报告》，并进行公告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）披露的《公司 2026 年第三季度报
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
公司 2025 年度财务报表审计费用 110.00 万元，内控审计费用 40.80 万元，
合计 150.80 万元（不包含交通费、食宿费）。
结合公司业务规模、所属行业、会计处理复杂程度等因素，综合考虑年度审
计所需配置人员、预计投入工作量及会计师事务所收费标准，拟定公司 2026 年
度审计费用合计人民币 140.80 万元（不包含交通费、食宿费），其中，财务报表
审计费用 105.00 万元，内控审计费用 35.80 万元。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限
公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
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