证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2026-032
上海外服控股集团股份有限公司
第十二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第十三次
会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料
已于 2026 年 10 月 20 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
截至本公告披露日，公司注册资本为 2,283,496,485 元。因公司股权激励计
划中首次授予的 1 名激励对象 2023 年度个人绩效得分位于 70 分（含）至 80 分之
间，其第二个解除限售期个人绩效系数为 80%；1 名激励对象 2024 年度个人绩效
得分位于 60 分（含）至 70 分之间，其第三个解除限售期个人绩效系数为 70%；2
名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同的情况；预留授予的 1 名激励对象存
在解除与公司订立的劳动合同的情况，公司分别于 2025 年 10 月 23 日、2026 年 6
月 22 日和 2026 年 10 月 22 日对以上人员已授予但尚未解除限售的共计 79,051 股
A 股限制性股票实施回购注销。
鉴 于 以 上 股 本 变 动 情 况 ， 公 司 总 股 本 由 2,283,496,485 股 变 更 为
本次修订《公司章程》事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，上述
变更无需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资
本并修订<公司章程>的公告》
。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
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