证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-066
三未信安科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年 10
月 22 日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董
事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中
华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以投票表决方式作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》
该议案财务部分已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归
属期归属条件成就的议案》
该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分
第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-067）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的议
案》
该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限
制性股票的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
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