证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2026-028
南京伟思医疗科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2026 年
本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2026 年第三季度报告
的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和
经营成果等事项；在第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2026 年第三
季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
特此公告。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
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