证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-069
迈克生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
公司 2026 年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后一致同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
三、备查文件
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证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-069
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十七日
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