证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2026-061
债券代码：123267 债券简称：珂玛转债
苏州珂玛材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 23 日在江苏省苏州市虎丘区新钱路 1 号以
现场结合通讯方式举行，会议通知于 2026 年 10 月 16 日通过邮件方式发出。会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事胡文、范春仙、RONG YIMING、徐冬
梅以通讯表决方式审议表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
相关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决
的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
公司董事会在审议后认为，公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符
合法律、法规及规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编
号：2026-062）。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会
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