证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2026-046
汕头市超声仪器研究所股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知
于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件、微信、电话等方式发给全体董事会成员，会议于 2026 年
际参加表决董事 9 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》已按照中国证监会和深圳证券交易所
关于定期报告等有关规定进行编制，其编制程序、内容和格式合法、合规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规的
规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。同意公司使用募集资金置换投入募投项
目的自筹资金。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人中国银河证券股份有限公司发表了核
查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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