证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2026-22
国电电力发展股份有限公司
八届四十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十五次
董事会会议通知及会议材料,于 2026 年 10 月 16 日以专人送达或邮件
方式向公司董事发出，并于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会
议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计与风险委员会审议通过。
二、同意《关于会计估计变更的议案》
同意公司对已纳入可再生能源发电补贴项目清单的合规项目应
收补贴电费坏账准备计提的会计估计进行变更。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股
份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2026-23）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计与风险委员会审议通过。
三、同意《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控
制审计机构的议案》
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务决算报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用分别为
司择机召开股东会审议本项议案。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关
于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》
（公告编号：临 2026-24）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计与风险委员会审议通过。
四、同意《关于向北京市第十七届运动会组织委员会捐赠资金的
议案》
同意公司控股子公司北京国电电力有限公司向北京市第十七届
运动会组织委员会捐赠资金 300 万元。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
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