证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2026-033
中国汽车工程研究院股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）第
六届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 26 日在重庆以现场加通讯方式召开。会议
通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事
长主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于《中国汽研 2026 年
第三季度报告》的议案。
该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审
议。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研重大
事项决策权责清单》的议案。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
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