兴业证券股份有限公司
关于贝隆精密科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为贝隆精
密科技股份有限公司（以下简称“贝隆精密”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
票上市规则》、
司规范运作》、
《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对贝隆精密部分募投
项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1705 号）同意注册，并经深圳证券交
易所同意，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民
币 21.46 元/股，募集资金总额为人民币 386,280,000.00 元，扣除发行费用人民币
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 11 日对公司首次公开发行
募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0016 号《验资报告》。
公司已和保荐人分别与中国农业银行股份有限公司余姚环城支行、兴业银行
股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经公司第一届董事会第
二十四次会议及第二届董事会第十四次会议，分别审议通过《关于调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于变更部分募集资金用途、新增募集
资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的议案》，公司目前募投项目情况
如下：
单位：万元
调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
序号 项目名称
金额 金额
合计 50,606.00 32,541.51
经第二届董事会第十次会议，审议通过《关于募投项目延期并调整部分项目
实施地点的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施
主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“精密结构件扩产项目”
及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 1 月 22 日延长至
三、募集资金使用与存放情况
（一）募集资金的使用情况
截至 2026 年 9 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 32,541.51
累计投入募集资金投资项目（含置换预先已投入募
B 24,345.76
集资金投资项目的自筹资金）
闲置募集资金暂时补充流动资金 C 2,851.65
募集资金现金管理投资 D 2,500.00
利息收入扣除手续费净额 E 289.66
募集资金专户余额 F=A-B-C-D+E 3,133.76
截至 2026 年 9 月 30 日实际募集资金结余 G=C+D+F 8,485.41
（二）募投项目的投入与进展情况
截至 2026 年 9 月 30 日，公司募投项目的投入与进展情况如下：
单位：万元
拟投入募集资 已投入募集资金 投资进度
序号 项目名称
金金额 金额 （单位：%）
注
补充流动资金
合计 32,541.51 24,345.76 74.81
注：补充流动资金项目截至 2026 年 9 月 30 日投入金额 7,721.25 万元，超过调整后投资
总额 7,716.44 万元，原因系该募集资金到账后产生的存款利息收入及理财收益。
（三）募集资金的存放情况
截至 2026 年 9 月 30 日，公司募集资金的存放情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 募集资金专项账户 金额
合计 3,133.76
注：1、截至 2026 年 9 月 30 日，暂时闲置募集资金用于现金管理的金额为 3,338.22 万
元。利息收入扣除手续费净额 289.66 万元（利息收入是指已实际收到的银行存款利息和现
金管理收益）。
归还日，补流资金尚未归还。
四、本次募投项目延期的具体情况
（一）本次募投项目延期情况
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公
司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的
情况下，公司决定将募投项目“精密结构件扩产项目”及“研发中心建设项目”
进行延期，具体如下：
项目达到预定可使用状态日 项目达到预定可使用状态日
项目名称
期（调整前） 期（调整后）
精密结构件扩产项目 2027 年 1 月 22 日 2028 年 1 月 22 日
研发中心建设项目 2027 年 1 月 22 日 2028 年 1 月 22 日
（二）本次募投项目延期的原因
公司结合客户需求、市场环境变化、新技术和新客户研发和开发进度，对募
投项目在装修、安装设备及软硬件购置等方面实施动态控制，在满足当前公司生
产和研发需求的基础上，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏。切实保障募投
项目的建设质量与预期效果，实现资源的合理高效配置，最大程度维护全体股东
的合法权益。公司经慎重研究决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至
（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
受公司发展战略、项目实施周期、市场变化等因素影响，公司的募投项目投
入进度有所放缓，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在其他影响募集资金
使用的情形。
（四）预计完成的时间及分期投资计划
为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股
东的合法权益，并保障募集资金的安全与合理使用，公司审慎研究并决定延长前
述募投项目达到预定可使用状态的日期至 2028 年 1 月 22 日。公司将实时关注募
投项目的建设进度情况，制定实施计划，优化资源配置，合理统筹，有序推进募
投项目的后续建设。
（五）保障延期后按期完成的措施
公司将根据延期后实施计划优化资源配置并合理统筹资金使用，同时还将密
切关注宏观经济及市场环境的变化，保障募投项目按期完成。
五、本次募投项目延期的影响
本次募投项目延期是公司根据目前项目实施的实际情况及公司整体战略规
划做出的审慎决定，仅涉及部分募投项目达到预定可使用状态时间调整，不涉及
募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相
改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经
营造成重大影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律法规的规定。
公司将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市
场变化，加强对项目建设进度的监督，使募投项目早日达到预定可使用状态，并
实现预期效果。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
《关于部分募投项目延期的议案》，审计委员会认为：本次部分募投项目延期是
公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究后的合理决策，符合公司
的实际经营情况，不存在损害股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
募投项目延期的议案》，经审核，董事会认为：本次部分募投项目延期符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司
募集资金管理制度的规定。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、
募集资金用途及规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已经第三届董事会第
五次会议和第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，履行了必要的程序，
符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司本次部分募投项目延期事项未涉及
募集资金实施主体、实施方式、募集资金用途及规模的变更，不存在变相改变募
集资金投向和损害全体股东利益的情形。
综上所述，保荐人对本次部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于贝隆精密科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张华辉 贾晓斌
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