证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2026-051
浙江美大实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 25 日召开第
六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况
公告如下：
为适应公司未来发展的需要，对《公司章程》第八条款、第一百一十条款、第
一百四十一条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人，由董事会选举产 第八条 公司总经理为公司的法定
生。董事长作为代表公司执行公司事务的 代表人。
董事。 担任法定代表人的总经理辞任的，
担任法定代表人的董事辞任的，视为 视为同时辞去法定代表人。
同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定
法定代表人辞任的，公司将在法定代 代表人辞任之日起三十日内确定新的
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 法定代表人。
表人。
第一百一十条 公司设董事会，董事会 第一百一十条 公司设董事会，董
由 9 名董事组成，独立董事 3 名，设董事 事会由 9 名董事组成，独立董事 3 名，
长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过 设董事长 1 人。董事长由董事会以全体
半数选举产生。职工董事 1 名，职工董事 董事的过半数选举产生。职工董事 1 名，
由公司职工代表会选举产生。 职工董事由公司职工代表会选举产生。
董事会聘请公司创始人为名誉董事 董事会聘请公司创始人为名誉董
长。名誉董事长不属董事会成员，不承担 事长。名誉董事长不属董事会成员，不
亦不履行董事职责。名誉董事长列席董事 承担亦不履行董事职责。名誉董事长列
会会议，并就公司重大经营和管理问题提 席董事会会议，并就公司重大经营和管
出建议和质询。 理问题提出建议和质询。
第一百四十一条 公司设总经理 1 名， 第一百四十一条 公司设总经理 1
由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 2-4 名，由董事会聘 公司设副总经理 1-4 名，由董事会
任或解聘。 聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、董事会秘
财务负责人为公司高级管理人员。 书、财务负责人为公司高级管理人员。
除上述修订内容外，
《公司章程》的其他条款内容不变。本次《公司章程》修订
事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，董事会提请股东会授权公司管理层
及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或
备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。
特此公告。
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