证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2026-027
甘源食品股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第
五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》，会议决定于 2026 年 11 月 10 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将
本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至股权登记日 2026 年 11 月 3 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附
件一），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
源食品股份有限公司行政楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议
案》
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详见公司同日在《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次会议共审议 2 项提案，均属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证复印件办理登记；委
托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件一）、营业执照复
印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件及代理人本人有效身份证复
印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，本人出席会议的，须
持本人有效身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代
理人须持本人有效身份证复印件、委托人有效身份证复印件、书面授权委托书（请
见附件一）办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的《参会股东登记
表》（请见附件二），采取直接送达、电子邮件、信函方式于规定的登记时间内
进行确认登记，上述法人股东登记材料须加盖公章。
采用信函方式登记的，信函请寄至：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉
医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼证券部，信函请注明“2026
年第一次临时股东会”字样。
（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。
联系人：李依婷
联系电话：0799-7175598
联系传真：0799-6239955
联系邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容和流程详见附件
三。
五、备查文件
特此公告。
甘源食品股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十三日
附件一：
甘源食品股份有限公司
本人（本单位）兹全权委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席
甘源食品股份有限公司于 2026 年 11 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，其行使表决权的后果均由本人
（本单位）承担。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东会结束时止。
本人（本单位）对本次股东会议案的表决情况如下：
备注 表决意见
提案 该列
提案名称 提案类型 打勾
编码 同意 反对 弃权
可以
投票
《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的 投票提案
议案》
委托人姓名/名称:
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量及持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
注意事项：
无效，不填表示弃权。
单位的法定代表人签字并加盖单位公章。
委托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件二：
甘源食品股份有限公司
股东姓名/公司名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号
持股数量及股份性质
联系电话
电子邮件
联系地址
邮政编码
是否本人参会
备注
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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