证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2026-047
泰胜风能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议由公
司董事长黎伟涛先生召集，于 2026 年 10 月 16 日以专人送达、电子邮件等形式发出会
议通知，并于 2026 年 10 月 23 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席
本次董事会会议的董事 7 人，亲自出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人；独立董事李海
锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长黎伟涛先
生主持，公司董事会秘书、其他高级管理人员以及高管候选人列席了会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通
过了如下决议：
一、 审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
董事会审议通过了公司《2026 年第三季度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的《2026 年第三季度报告》
（2026-048）于同日披露在指定信息披露
网站。
二、 审议通过《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》
董事会审议通过了公司 2026 年中期利润分配方案，利润分配方案符合监管部门的
要求与《公司章程》《公司未来三年（2024–2026 年）股东回报规划》等规定和要求，
符合公司及全体股东的利益。
根据公司 2025 年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于指定信息披露网站刊载的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》
（2026-051）。
三、 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据董事兼总裁邹涛先生的提名，董事会同意聘任庞盼盼女士为公司副总裁，任期
至第六届董事会届满之日止，即至 2028 年 3 月 16 日。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内 容详见 同日于指 定信 息披 露网站 刊载的《 关于聘任高级 管理人员 的公告 》
（2026-052）。
备查文件：
特此公告。
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