证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2026-024
甘源食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026
年 10 月 20 日通过邮件和短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中严斌生先生、万厚雄先生、张锦胜先生以通讯方式出席）。
会议由董事长严斌生先生主持，公司董事会秘书张婷女士及其他高级管理人
员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-025）。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公
司拟将存放于回购专用证券账户中的 1,605,872 股回购股份的用途由“用于实施
员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并按
规定办理股份注销手续。本次注销完成后，公司注册资本将由 93,215,831 元减少
为 91,609,959 元，总股本将由 93,215,831 股减少为 91,609,959 股。同时，董事会
提请股东会授权管理层按照相关规定办理回购股份注销、通知债权人等事宜。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2026-026）。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司本次变更回购股份用途并注销，公司注册资本及总股本将相应减少。
董事会提请股东会授权管理层，按照相关规定办理后续工商变更登记及备案等事
宜。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2026-026）。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定于 2026 年 11 月 10 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室
以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记
日为 2026 年 11 月 3 日（星期二）。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
三、备查文件
特此公告。
甘源食品股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十三日
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