证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2026-037
苏州朗威电子机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2026 年 10 月 23 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本
次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利
擎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事会秘书及其他高管
列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司根据相关法律、行政法规和中国证监会的规定编
制《2026 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会认为：公司独立董事张晟杰先生连续担任公司独立董事的时
间即将达到六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章
程》的有关规定，同意提名陈英先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈英先生当选公司独立董事
后，将接任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独
立董事任期届满暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。
（三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。根据 2026 年度
具体的审计要求和审计范围，以及市场价格水平，经公司与中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定相关审计费用。公司董事会提请股东会授权公司管理层签
署相关协议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘公司 2026 年度审计机构的公告》。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会所
审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现提请于 2026 年 11 月
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
苏州朗威电子机械股份有限公司董事会
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