证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2026—54
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会二〇二六年度
第五次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以书面方式发出，并于 2026 年 10 月 23
日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明
成先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
（一）审议通过《公司二〇二六年第三季度报告》。
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《厦门信达股份有限公司二〇二六年第三季度报告》全文刊载于 2026 年 10
月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。
（二）审议通过《公司二〇二六年度高级管理人员绩效考核办法》。
投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事陈弘先生系关联董事，回避了该议案的表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
年度第三次会议审核意见；
第二次会议审核意见；
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十六日
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