证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2026-064
北京星昊医药股份有限公司
关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
北京星昊医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开
第七届董事会第十二次会议审议《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权
的议案》。现将有关事项说明如下：
一、股票期权激励计划已履行的审议程序
开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>
的议案》
《关于拟认定公司核心员工的议案》
《关于公司<2023 年股权激励计划授
予的激励对象名单>的议案》
《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>
《关于提请公司股东会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相关事
的议案》
项的议案》《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协议〉
〈2023 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》议案。公司薪酬与考核委
员会已同意公司 2023 年股权激励计划（草案）。独立董事何晓云作为征集人就公
司 2023 年第五次临时股东会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。
同日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过《关于公司<2023 年股
权激励计划（草案）>的议案》
《关于拟认定公司核心员工的议案》
《关于公司<2023
年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
《关于公司<2023 年股权激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制
性股票授予协议〉
〈2023 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》议案，公
司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全
体员工均对提名的于正芳等 88 人为公司核心员工无异议。具体内容详见公司于
露《关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2023-109）。公司于 2023
年 9 月 29 日至 2023 年 10 月 09 日通过公司内部信息公示栏对 2023 年股权激励
计划首次授予激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。截
至公示期满，公司未收到任何对本次激励对象提出的异议。具体内容详见公司于
露《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情
况说明》（公告编号：2023-110）。
于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》
《关于拟认定公司核心员工的议
案》
《关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司
<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东会授权董
事会全权办理 2023 年股权激励计划相关事项的议案》《关于与激励对象签署
〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协议〉
〈2023 年股权激励计划股票期权授
予协议〉的议案》等议案。2023 年 10 月 17 日，公司披露了《关于 2023 年股权
（公告编号：2023-113）
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》 。
《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》
《关于向激励对象首次授予限
制性股票与股票期权的议案》。
同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
股权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期
。公司监事会对 2023 年股权激励计划首次授予事项进行了核查并发表
权的议案》
了同意的意见。公司薪酬与考核委员会已同意上述议案。
了《关于注销部分股票期权的议案》。对 1 名激励对象已经获授尚未行权的股票
期权进行注销。
同日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于注销部分股票
期权的议案》。公司监事会对本次注销 2023 年股权激励计划部分股票期权发表了
核查意见。
《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》。公司薪酬与考核委员会已同
意上述议案。
同日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023
年股权激励计划相关事项的议案》。
事会第十八次会议，审议通过《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的
议案》等议案，董事会独立董事专门会议审议并同意上述议案。
调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》。
注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》，董事会独立董事专门会议审议
并同意上述议案。
调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》。董事会薪酬与考核委员会审议并同
意上述议案。
于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》，关联董事殷岚、于继忠、温
茜回避表决，因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交股
东会审议。董事会独立董事专门会议审议并同意上述议案。
二、本次股票期权注销的原因及数量
根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的
规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因个人
过错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售（包括激励对
象承诺的额外限售期）的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；
其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。符合行权条件，但未在
上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
在激励计划实施期间，因激励对象中有 2 名人员离职，导致其不再具备激励
资格。注销上述 2 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 420,000 份。
公司于 2026 年 8 月 13 日实施了公司 2023 年股权激励计划首次授予股票期
权部分第二期行权缴款，截至缴款截止时间，有 4 名激励对象 1,020,000 份股票
期权未行权；有 1 名激励对象部分行权，未行权股票期权 37,000 份。
综上，本次拟注销股票期权总计 1,477,000 份。
三、本次注销对公司的影响
本次注销部分期权，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不
会对公司 2023 年股权激励计划的继续实施及公司管理团队的稳定性造成影响，
公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
四、独立董事专门会议意见
本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、
规范性文件和《激励计划》的有关规定，本次注销不会对公司财务状况和经营成
果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于注销
议。
五、备查文件
北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；
北京星昊医药股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决
议；
北京星昊医药股份有限公司
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