常州中英科技股份有限公司第四届董事会
独立董事专门会议第三次会议审核意见
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟支付现金购买俞彪、俞
英忠和朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标的公司”）51%
的股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我
们作为公司的独立董事，基于独立、客观、审慎的原则，在提交公司第四届董事
会第八次会议审议前，已召开独立董事专门会议对本次重大资产重组所涉及的加
期审计报告、备考审阅报告及本次重大资产重组报告书草案修订稿等相关议案进
行审议，并发表审核意见如下：
一、经审议，全体独立董事一致认为，鉴于本次交易的审计基准日更新至
《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘
要部分内容进行补充修订所编制的《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、经审议，全体独立董事一致认为，鉴于本次交易的审计基准日更新至
请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行加期审计，对标的公司出具《常州市
英中电气有限公司模拟财务报表审计报告》（信会师报字[2026]第 ZH50206 号）、
对公司出具《常州中英科技股份有限公司审阅报告》（信会师报字[2026]第
ZH10434 号），前述加期审计的安排体现了本次交易的公允性和合理性，有利于
维护中小股东的利益，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法
规及规范性文件的规定。
三、经审议，公司独立董事一致认为，本次交易完成后，标的公司将成为公
司的控股子公司，公司归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益均有所提升，
公司不存在每股收益被摊薄的情形；公司已制定了防范本次交易摊薄即期回报的
相关措施；公司控股股东、实际控制人及其一致行动人和公司的董事、高级管理
人员已出具关于切实履行填补被摊薄即期回报相关措施的承诺，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
四、经审议，公司独立董事一致认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息
披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，就本次交
易相关事项履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有
效；公司拟就本次交易提交的法律文件合法有效，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
五、经审议，全体独立董事一致认为，基于公司对本次交易相关工作的整体
安排，同意董事会召集公司 2026 年第一次临时股东会会议审议本次交易相关事
项。
综上，作为公司独立董事，我们认为：公司对本次重大资产重组安排加期审
计以及相关审计报告、备考审阅报告及本次重大资产重组报告书草案修订稿等事
项符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，我们同意公司关于本次重大资产重组的相关议案，并同意
将其提交公司股东会审议。
（本页无正文，为《常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议
第三次会议审核意见》之签署页）
邵家旭
年 月 日
（本页无正文，为《常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议
第三次会议审核意见》之签署页）
井然哲
年 月 日
（本页无正文，为《常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议
第三次会议审核意见》之签署页）
李兴尧
年 月 日
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