临时公告
证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2026-082
海南航空控股股份有限公司
关于2026年第四次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600221 海航控股 2026/10/23 －
Ｂ股 900945 海控 B 股 2026/10/28 2026/10/23
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 10 月 17 日公告了股东会召开通知，单独持有24.41%股份
的股东海南瀚巍投资有限公司，在2026 年 10 月 23 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。
海航控股于 2026 年 10 月 22 日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过
《关于调整 2026 年度日常生产性关联交易预计金额的议案》。根据日常生产性关
联交易已发生的实际状况及后续生产运营的需要，拟调整 2026 年度部分日常生
临时公告
产性关联交易预计金额。本次在前期 2026 年度日常生产性关联交易预计额度基
础上合计新增 11.4056 亿元。详见公司于 2026 年 10 月 23 日披露的《关于调整
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 10 月 17 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 11 月 2 日 14 点 30 分
召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 11 月 2 日
至2026 年 11 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
关于余超杰先生不再担任董事职务的
议案
关于李都都先生不再担任董事职务的
议案
关于调整 2026 年度日常生产性关联
交易预计金额的议案
累积投票议案
临时公告
（1）以上第 1、2、3、6 项议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审
议通过，详见公司于 2026 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》及上
海证券交易所网站的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》（编号：临
关于余超杰先生、李都都先生不再担任董事职务，同时选举王科先生、曹欧
平先生担任公司董事职务系等额替换，旨在维持公司董事会成员总数 9 名、非独
立董事 5 名的结构不变。议案由股东会分别独立表决，若任一议案表决未通过导
致董事会人数结构发生变动，公司将根据《公司法》
《公司章程》安排后续事宜。
（2）以上第 4 项议案已经公司第十一届董事会临时会议审议通过，详见公
司于 2026 年 7 月 18 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网
站的《关于购买 40 架飞机的公告》（编号：临 2026-052）。
（3）以上第 5 项议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，详
见公司于 2026 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》及上海证券交易
所网站的《关于调整 2026 年度日常生产性关联交易预计金额的公告》
（编号：临
应回避表决的关联股东名称：海南瀚巍投资有限公司、海南方大航空发展有
限公司、大新华航空有限公司、American Aviation LDC、方威、海航飞翔航空俱
乐部有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司、
海南航农投资有限责任公司、上海方大投资管理有限责任公司以及海南海航二号
信管服务有限公司控制的持股主体。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
临时公告
附件：授权委托书
授权委托书
海南航空控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 2 日
召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于余超杰先生不再担任董事职务的
议案
关于李都都先生不再担任董事职务的
议案
关于调整 2026 年度日常生产性关联交
易预计金额的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
临时公告
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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