证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-055
宁波康强电子股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日
年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 11 月 3 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于调增银行申请融资额度并以自有资
产抵押的议案》
《关于为子公司综合授信业务提供担保的
议案》
《关于为公司及董事、高级管理人员购买
责任险的议案》
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行
登记，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记，并提交：
①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件 2）；④持股凭证复印
件。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件进行登记，并提交：①法定代表人
身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③法定代表人身份证明书；④持股凭证复印
件。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证原件进行登记，并提交：
①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③授权委托书（详见附件 2）；
④持股凭证复印件；⑤法定代表人身份证明书。
（5）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式须在 2026 年 11 月 6 日 17:00
前送达本公司，邮件请发送至 board@kangqiang.com 本公司不接受电话方式办理登记。
联系人：周荣康
电话：0574-56807119 传真：0574-56807088
地址：宁波市鄞州区投资创业中心金源路 906 号 邮编：315105
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波康强电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波康强电子股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于调增银行申请融资额度
并以自有资产抵押的议案》
《关于为子公司综合授信业务
提供担保的议案》
《关于为公司及董事、高级管
理人员购买责任险的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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