证券代码：920414 证券简称：欧普泰 公告编号：2026-072
上海欧普泰科技创业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
根据《公司法》
《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2026
年第三季度报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-071）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》
。
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