证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2026-030
深圳雷柏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议
于 2026 年 10 月 23 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董
事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2026 年 10 月 19 日向各董事
发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司高级管理人员审阅。本次董事会会
议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出
席会议 1 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2026 年第三季
度报告》内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-031）详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
信用减值损失及资产减值损失的议案》。
本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于 2026 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编
号：2026-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
信额度的议案》。
《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-033）详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
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