证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2026-057
福建元力活性炭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10
月 16 日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第十九次会议通知。
本次会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会
议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、
法规的规定。
会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决
议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2026 年第三季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 24 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影
响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟合理利
用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好（产品
期限不超过12个月）、风险低或可转让、可提前支取的理财产品（包
括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、
收益凭证、保本型理财等），自本次董事会决议通过之日起12个月内
有效。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及保荐机构
对此发表的同意意见于 2026 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站披露，供投资者查阅。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》
公 司 2026 年 前 三 季 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
财务数据未经审计）。
记日登记的总股本扣除回购专户所持股份为基数，每 10 股派发现金股
利 1.00 元（含税），预计派发现金股利 35,957,325.90 元（含税）。
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，
公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在公司权益分派
实施公告中披露调整后的分配总额。
《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》于 2026 年 10 月 24
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于设立全资孙公司暨对外投资的议案》
为扩大发展、完善全球化布局，同意全资子公司南平元力活性炭
有限公司以自有资金在越南设立“元力硅材料（越南）有限公司”，
信息如下：
Materials (Vietnam) Co., Ltd.）
展分期逐步增加；南平元力活性炭有限公司 100%出资并持有；
烧碱(氢氧化钠)、水玻璃、二氧化硅(白炭黑)；专用化学产品制造；
专用化学产品销售；化工产品生产；化工产品销售；自产产品批发销
售，包含越南国内销售及出口外销。
本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会；不构
成关联交易，也不构成重大资产重组。在提交董事会审议前公司战略
委员会审议通过了此议案。
五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》于 2026 年 10 月 24
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十四日
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