证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-050
宁波康强电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 23 日以
通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议
由董事长叶骥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2026 年第三
季度报告》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于调增银
行申请融资额度并以自有资产抵押的议案》。
为满足公司日常生产经营周转及在建项目建设资金需求，优化公司融资结构，
董事会同意公司调增向银行申请抵押融资额度。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调增银行申请融资额度并以
自有资产抵押的公告》。
（三）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于为子公司
综合授信业务提供担保的议案》。
结合下属子公司的实际经营需要，董事会同意为全资子公司宁波康强微电子
技术有限公司综合授信业务提供担保，最高担保余额不超过人民币5,000万元
（含），担保期限为二年。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司综合授信业务提供
担保的公告》。
（四）审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
鉴于全体董事均为被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意
将该议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董高责任险的公告》。
（五）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2026
年第二次临时股东会的议案》。
公司将于 2026 年 11 月 10 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容
详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
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