证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2026-037
广东道氏技术股份有限公司
第六届董事会 2026 年第 5 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第 5
次会议的通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，
会议于 2026 年 10 月 23 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通
讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体
董事以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司副总
经理兼财务总监彭小内先生、董事会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本次会议
的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审
核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》。
此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
