证券代码：300198 证券简称：*ST 纳川 公告编号：2026-135
福建纳川管材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现场结合通讯方式召开。
潇狄先生、李文女士、何佩佩女士、林文渊先生以通讯方式参会。
会议。
规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映
了公司 2026 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 的
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-134）。
表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
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三、备查文件
特此公告。
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董 事 会
二〇二六年十月二十四日
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