证券代码：688189 证券简称：ST 南新 公告编号：2026-067
湖南南新制药股份有限公司
关于修订《公司章程》及变更法定代表人
暨完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成修订《公司章
程》及变更法定代表人的工商变更登记手续，并于近期取得湖南省市场监督管理
局换发的公司《营业执照》，现将相关内容公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
公司于 2026 年 9 月 4 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，并经 2026 年 9 月 22 日召开
的 2026 年第二次临时股东会审议通过。公司股东会授权公司管理层及具体经办
人员向工商登记机关办理变更、备案登记等相关手续，并根据市场监督管理部门
的意见和要求对变更、备案等文件进行适当性修改。具体内容详见公司于 2026
年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会
成员人数并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-057）。
二、关于变更法定代表人的情况
公司于 2026 年 9 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，董事会选举李智诚
先生为公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法
定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人”之规定，公司法定代
表人变更为李智诚先生。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告
编号：2026-061）及《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-062）。
三、新营业执照具体登记信息
名称：湖南南新制药股份有限公司
统一社会信用代码：91430181796859207Y
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：长沙市浏阳经济技术开发区康里路 1 号
法定代表人：李智诚
注册资本：贰亿柒仟贰佰捌拾贰万玖仟肆佰壹拾肆元
成立日期：2006 年 12 月 27 日
经营范围：化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品、化学试剂和助剂的
制造及销售（不含危险化学品及监控品）；化工产品、药品、生物制品研发（不
含危险化学品及监控品）；自营和代理各类商品及技术的进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
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