证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2026-031
飞天诚信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2026 年 10 月 22 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以现
场的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 10 日以专人送达、通讯的方式向全体
董事发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员及有关
人员列席了会议。会议由董事长黄煜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的
规定。
二、董事会会议审议情况
董事会编制和审核《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三
季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
内部审计部门负责人刘晓凤女士因工作调整，不再担任公司内部审计部门负
责人职务，继续在本公司担任其他职务。为确保公司内部审计工作顺利进行，公
司聘任郭红彦女士担任公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于变更
公司内部审计负责人的公告》。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备案文件
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 董事会
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